涉嫌染指洗钱!印度最大加密钱银交易业务所6.5亿卢比资产遭冻结

发布日期:2022-12-05 04:33    点击次数:52

涉嫌染指洗钱!印度最大加密钱银交易业务所6.5亿卢比资产遭冻结

记者 | 冯赛琪

印度最大加密钱银交易业务所WazirX身陷旋涡。

刻日,印度功令局默示,已经冻结WazirX6.467亿卢比(5484万人平易近币)的银行资产,并对WazirX母公司赞迈试验室(Zanmai Lab)的一名董事举行查抄。

印度功令局缔造,WazirX交易业务所积极帮助约16家金融科技公司,经由过程置办加密资产的要领染指洗钱流动,已经向WazirX收回传票。但WazirX一贯回绝吐露相干交易业务信息。

在考察时期,印度功令局缔造,WazirX与世界第一大加密钱银交易业务所币安(Binance)之间存在资产往来,WazirX的全体加密交易业务都由币安理论掌握。

WazirX方面认可了功令局的控诉,称在问询中,公司充分共同功令局的事变,“充分、通明地回覆了他们的全体讯问”。

此外,币安首席执行官赵长鹏在推特上撇清了公司与WazirX的纠葛,他默示币安不持有赞迈试验室的股分,仅为WazirX供应钱包服务作为技能经管规划。随后他增补道,单方签署的和谈,仅限于置办 WazirX 的某些资产和知识产权。赵长鹏称,今年2月,币安提出将WazirX体系源代码等转移整合到币安体系中,不过WazirX回绝合作。

但WazirX对这一说法予以认可。

WazirX独创人Nischal Shetty称对赵长鹏的言论认为震荡,称自身还生活生涯着全体与收购相干的功令文件。他默示,公司在2019年就与币安签署了收购和谈,母公司赞迈试验室仅担当WazirX的运营事变,加密钱银的存款和取款都在币安体系中实现。

WazirX 默示,尽管功令局对其给与考察行为,但如今交易业务所仍畸形开放存取款服务,乔木苗圃公司正在评估进一步的行为设计。

从加密钱银交易业务所向上溯源,印度功令局意在考察某些非银机构及金融科技公司。功令局在一篇音讯稿默示,一些非银机构及金融科技公司正在担当考察,功令局思疑他们染指了洗钱流动,并默示,这些公司违犯印度央行的引导方针,涉嫌进犯用户隐私信息以及暴力催收。

音讯稿中还专门提到,由来自中国方面基金支持的多家金融科技公司因为没法从印度央行获取NBFC金融牌照,便经由过程告竣和谈的模式,行使腹地当地已有的NBFC牌照违规展开存款等业务。该局部默示,在刑事考察起头后,不少金融科技公司已经敞开了相干APP,转移了赚取的巨额利润。

印度禁锢功令局部以洗钱为名,对中国公司的考察早已有迹可循。

7月,印度功令局曾屡次突击查抄中国手机品牌Vivo,声称要考察其是否从事洗钱流动。彼时Vivo对此回应称:“Vivo正在共同印度相干局部,为他们供应所需的全体信息。作为一家担当任的企业,我们在印度严厉恪守腹地当地的全体执律例律。”

此前据印度《经济时报》报道,印度经济犯罪局部对Vivo在查谟和克什米尔区域的一名分销商举行考察,考察后果体现Vivo印度分公司两名中国股东的其实身份信息存在造假成就。印度功令局思疑身份造假是想行使空壳公司为合法所得洗钱。

2020年,印度税务局部以考察洗钱和规画合法地下钱庄为名,突击查抄了几家在印中资企业实体及其联络纠葛公司。

印度税务局部在声名中称,有数名中国人及其合作搭档、银行职员、注册管帐师等涉嫌经由过程空壳公司洗钱,涉案金额高达100亿卢比。不过,声名中并未吐露行为的具体时光或相干“实体”的类别等细节,也没有点出涉嫌染指洗钱的公司和集团。



相关资讯



Powered by 世界杯的球怎么买演试表明 @2013-2022 RSS地图 HTML地图